中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月17日訊陜西華達(dá)（301517）(301517.SZ)近日發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告。公司于2026年2月13日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，同意公司終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項。
公司擬通過發(fā)行股份的方式購買陜西華經(jīng)微電子股份有限公司100%股份并募集配套資金。本次交易完成后，陜西華經(jīng)微電子股份有限公司將成為公司的全資子公司。本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及重組上市。
公司因籌劃本次交易，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票(證券簡稱：“陜西華達(dá)（301517）”、證券代碼：“301517”)自2025年8月13日上午開市時起開始停牌。
公司于2025年8月25日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于〈陜西華達(dá)（301517）科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。公司股票于2025年8月26日上午開市時起復(fù)牌。
關(guān)于終止籌劃的原因，陜西華達(dá)（301517）表示，自籌劃本次交易以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易相關(guān)方推進(jìn)本次重組工作。本次重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)交易結(jié)構(gòu)、交易對價尚需進(jìn)一步協(xié)商，原重組方案的整體時間安排存在不確定性。為確保合規(guī)穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)事項，切實維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。
公司于2026年2月13日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，同意終止本次交易事項，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次交易終止相關(guān)事宜。公司已召開第五屆董事會2026年第一次獨(dú)立董事專門會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司獨(dú)立董事同意終止本次交易事項。本次交易尚處于預(yù)案階段，按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，終止本次交易事項無需提交公司股東會審議。
陜西華達(dá)（301517）2025年8月26日發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。陜西華達(dá)（301517）擬向西京電氣、陜技投、聚輝電子、摩?？萍?、陜產(chǎn)投、聚源投資發(fā)行股份購買其持有的華經(jīng)微電子股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有華經(jīng)微電子100%股份。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)采用向特定對象發(fā)行股份的方式，本次發(fā)行股份對象為西京電氣、陜技投、聚輝電子、摩?？萍?、陜產(chǎn)投及聚源投資。經(jīng)公司與交易對方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為34.75元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。
同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司發(fā)行前總股本的30%。本次募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費(fèi)用后用于支付標(biāo)的公司符合相關(guān)行業(yè)政策的項目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)等。募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對方西京電氣為公司控股股東；交易對方聚源投資為公司控股股東控制的企業(yè)；交易對方陜產(chǎn)投為持有公司5%以上股份的法人，且公司董事霍熠同時擔(dān)任陜產(chǎn)投的執(zhí)行董事。因此，根據(jù)《重組管理辦法》和《股票上市規(guī)則》，公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2025年8月26日，陜西華達(dá)（301517）開盤報60.42元，漲幅20.00%，收盤報51.85元，漲幅2.98%。
陜西華達(dá)（301517）2026年1月29日發(fā)布的2025年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5,900萬元至7,900萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損6,500萬元至8,500萬元。
